NUEVA YORK – Las autoridades quisqueyanas y estadounidenses investigan un nuevo envío de miles de dólares en efectivo por medio de la misma empresa de servicio de paquetería que está bajo el radar de agentes aduanales por un caso similar.
La empresa de paquetería Salcedo Cargo Express había estado involucrada en un envío de casi un millón y medio de dólares en efectivo en cuatro tanques. Según investigadores, la fortuna fue empaquetada y enviada desde la ciudad de Nueva York a la República Dominicana.
Esta vez la suma incautada es de más de $745,000 dólares en efectivo ocultos en un cargamento de piezas de vehículos.
Las autoridades aduanales dijeron que el dinero fue enviado por el mismo remitente desde Brooklyn a la República Dominicana al mismo destinatario que en el caso anterior.
El dinero fue empacado en 96 rollos de billetes de distintas denominaciones, que fueron introducidos en el interior de 11 ejes cardan, parte de la mercancía declarada como “hierros”, dijeron las autoridades.
Ambos hallazgos suman más de $2 millones de dólares. Las autoridades sospechan que se trata de ganancias por tráfico de drogas.
La fiscalía dominicana solicitó prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a este decomisado, quienes fueron identificadas como Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco. Se trata de la madre y esposa de uno de los presuntos cabecillas de una organización criminal, identificado como Fernando José Esteffani Fermín.
Las autoridades quisqueyanas dijeron que Esteffani tiene una orden de arresto internacional, al igual que otros presuntos implicados, incluyendo tres dominicanos, un venezolano y un colombiano.
De acuerdo con los investigadores, el dinero fue enviado a un muelle en Santo Domingo.
La fiscalía dominicana dijo que se han incautado más de 20 vehículos, dinero, fincas y drogas en relación al caso de envió de grandes sumas de efectivo desde la Gran Manzana a Quisqueya.
En noviembre del pasado, la policía quisqueyana decomisó 345 paquetes de cocaína en la ciudad de Santo Domingo distribuidos por la supuesta organización criminal detrás de los envíos de dinero.
Local
El Ministerio Público dijo que la investigación establece que esta red recibe cargamentos de dinero en dólares en el puerto de Haina procedentes de los Estados Unidos.
La empresa de paquetería Salcedo Cargo Express dijo en un comunicado que “en la verificación del día de hoy las autoridades aduanales encontraron un ilícito, es importante que sepan (nuestros clientes) que seguimos laborando de manera normal y seguiremos siendo los mejores dando el servicio”.
“La dirección general de aduanas tendrá nuevos requerimientos para el envió de mercancías como son, identificación personal de quien envía y quien recibe ya que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familias en el país, para burlar el fisco e introducir ilícitos, como armas, municiones y dinero, muchas veces producto de lavado, razón por la cual la dirección general de aduanas se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos”, se lee en el comunicado.
