Lo que debes saber
- Los fiscales federales están investigando si un delincuente admitido ayudó a organizar la entrega de lingotes de oro por valor de cientos de miles de dólares al senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, o a su esposa a cambio de ayuda, dijeron a nuestra cadena hermana News 4 fuentes familiarizadas con el asunto.
- Los investigadores quieren saber si Menéndez se ofreció a contactar al Departamento de Justicia para intentar ayudar a ese hombre acusado de delitos bancarios. Esas preguntas se encuentran ahora ante un jurado federal en Manhattan que está considerando la posibilidad de presentar cargos de corrupción contra el senador de Nueva Jersey.
- Las fuentes dicen que los testigos ahora están testificando ante ese jurado federal. Parte de la investigación se centra en los vínculos del senador con Fred Daibes, un promotor inmobiliario de Nueva Jersey y expresidente de un banco. Los funcionarios del FBI y de Investigación Criminal del IRS quieren saber si Daibes o sus asociados dieron lingotes de oro a la esposa del senador, Nadine Arslanian, con un valor de hasta 400,000 dólares.
Los fiscales federales están investigando si un delincuente admitido ayudó a organizar la entrega de lingotes de oro por valor de cientos de miles de dólares al senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, o a su esposa a cambio de ayuda, dijeron a nuestra cadena hermana News 4 fuentes familiarizadas con el asunto.
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Los investigadores quieren saber si Menéndez se ofreció a contactar al Departamento de Justicia para intentar ayudar a ese hombre acusado de delitos bancarios. Esas preguntas se encuentran ahora ante un jurado federal en Manhattan que está considerando la posibilidad de presentar cargos de corrupción contra el senador de Nueva Jersey.
Las fuentes dicen que los testigos ahora están testificando ante ese jurado federal. Parte de la investigación se centra en los vínculos del senador con Fred Daibes, un promotor inmobiliario de Nueva Jersey y expresidente de un banco. Los funcionarios del FBI y de Investigación Criminal del IRS quieren saber si Daibes o sus asociados dieron lingotes de oro a la esposa del senador, Nadine Arslanian, con un valor de hasta 400,000 dólares.
En el momento de la entrega del obsequio, Daibes enfrentaba cargos federales de fraude bancario que podrían haberlo llevado a pasar hasta una década en una prisión federal.
Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que los fiscales federales han estado preguntando si Menéndez se ofreció a ayudar a Daibes con su caso penal contactando a funcionarios del Departamento de Justicia sobre el caso. Si el senador se ofreció a actuar a cambio de obsequios costosos, los expertos legales dicen que eso podría ser un delito.
"Para efectos de la Ley Federal de Extorsión, no importa si el senador realizó un acto oficial siempre que aceptó el dinero y tenía conocimiento de que el dinero era a cambio de esa influencia oficial, incluso si nunca llevó a cabo lo que había hecho y prometió que lo haría", dijo el analista legal de NBC Danny Cevallos.
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Menéndez reveló que su familia recibió los lingotes de oro en 2020, pero reveló ese activo solo después de que la investigación criminal federal estaba en marcha.
Daibes enfrentó más de una docena de cargos de fraude bancario por mentir sobre un préstamo de 1.8 millones de dólares del Mariner's Bank, donde se desempeñaba como presidente.
El año pasado, la Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey acordó permitir que Daibes se declarara culpable de un cargo y cumpliera la libertad condicional, diciendo que el préstamo fraudulento fue reembolsado y que Daibes no tenía antecedentes penales.
Las fuentes le dijeron a News 4 que no hay indicios de que el senador haya contactado alguna vez al fiscal federal Philip Sellinger o su oficina, pero los dos hombres habían sido cercanos, con Sellinger designado para el puesto con el apoyo del senador, y Sellinger anteriormente sirvió como recaudador de fondos de campaña para Menéndez.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal dijo: "El Fiscal Federal Sellinger fue recusado del asunto Daibes y toda la actividad de la oficina relacionada con ese asunto se manejó apropiadamente, de acuerdo con los principios del procesamiento federal".
La jueza federal Susan Wigeton ha retrasado la sentencia por fraude bancario para Daibes tres veces durante el último año. El abogado de Daibes ha negado que esté cooperando contra Menéndez.
"Por supuesto, el gobierno preferiría que un colaborador suba al estrado, levante la mano derecha y señale al acusado en la sala del tribunal", dijo Cevallos.
Los portavoces del senador y su abogado no respondieron a solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico. Los abogados de Daibes también declinaron hacer comentarios.
El fiscal federal Damian Williams, que dirige la investigación, se negó a responder preguntas sobre la investigación durante una conferencia de prensa no relacionada el martes. Su portavoz Nick Biase también declinó hacer comentarios.
Los portavoces del FBI y de Investigación Criminal del IRS también declinaron hacer comentarios.
La cuestión de si Menéndez aceptó indebidamente lingotes de oro es sólo una parte de la investigación.
Como informó por primera vez News 4, los funcionarios también están investigando si Menéndez o su ahora esposa aceptaron obsequios indebidamente, incluido el uso de un Mercedes y un apartamento de lujo en D.C., de parte de los propietarios de un negocio de Nueva Jersey. Esa empresa, IS EG Halal, obtuvo un contrato exclusivo con el gobierno egipcio para realizar todas las inspecciones de carne Halal para el condado, a pesar de que la empresa no tenía experiencia previa.
Los investigadores quieren saber si Menéndez utilizó su posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que supervisa miles de millones en ayuda a Egipto, para ayudar a esa empresa de Nueva Jersey a obtener el contrato a cambio de obsequios.
Un portavoz del EI, EG Halal, negó haberle dado algún regalo al senador y dijo que ganaron el contacto con Egipto por sus méritos.
Menéndez negó previamente haber actuado mal en mayo: "Estoy seguro de que terminará en absolutamente nada".
