NUEVA YORK — Cinco personas, incluyendo un hombre de Brooklyn que tenía un consultorio de crédito y un ex jugador de fútbol americano que jugó brevemente con los Gigantes de Nueva York, fueron arrestados en relación con una supuesta red de robo de identidad que intentó robar más de $1,000,000, dicen los fiscales.
El fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, y el inspector postal a cargo de los Estados Unidos, Philip R. Bartlett, anunciaron que Dacson Sears, de 36 años, Nyantakyi Boateng, de 32 años, Konstantinos Toikas, de 28 años, Amber Mantock, de 25 años, y Summer Aboushady, de 26, fueron arrestados en relación con red que apuntó a cinco grandes cooperativas de ahorro y crédito, incluyenda Nassau Educators Federal Credit Union.
El grupo supuestamente robó hasta 500 identidades para solicitar préstamos fraudulentos, eventualmente robando al menos $250,000, según la fiscalía.
Desde al menos febrero de 2018 hasta febrero de 2019, Sears, el supuesto líder de la operación, presentó más de 100 solicitudes de préstamos de cooperativas de crédito utilizando las identidades robadas de cientos de personas con buen crédito, dice la fiscalía.
El grupo supuestamente también apuntó a maestros de Great Neck, Syosset y Lawrence cuyos nombres encontraron en páginas web y quienes tenían buenas calificaciones de crédito.
Los individuos supuestamente compraron información de sus víctimas a través de la web oscura y obtuvieron préstamos fraudulentos para pagar viajes, alquileres y gastos personales.
Sears es el propietario de Sears Credit Advisory Counseling LLC, un servicio de reparación de crédito que opera desde su departamento de Brooklyn, dice el fiscal de distrito.
Los fiscales dicen que Abooshady, de Queens, trabajaba para Capital One como banquera y está acusada de robar información de cuentas y venderla a los otros miembros de la red. Mientras trabajaba allí, supuestamente abrió cuentas para Sears a nombre de las identidades robadas, de modo que Sears pudiera tener fondos de préstamos depositados en las cuentas.
Sears, Boateng, Mantock y Toikas están acusados de retirar los fondos del préstamo de los cajeros automáticos y gastar el dinero en gastos personales.
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Sears también está acusado de abrir tarjetas de crédito con los nombres de las víctimas.
Boateng, de Perth Amboy, Nueva Jersey, es un ex jugador de futbol americano universitario que brevemente formó parte de los Gigantes de Nueva York, dijo Singas.
Toikas, de Brooklyn, es un guardia de seguridad que también depositó cheques de préstamos en cuentas bancarias controladas por la red, dice la fiscalía.
La supuesta red apuntó a víctimas en al menos seis estados, pero el fiscal del distrito le está pidiendo a cualquier otra víctima potencial que se salga a la luz.
Entre los cargos que el grupo enfrenta están: el robo a gran escala, el robo de identidad y plan para estafar. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta años en prisión, con Sears y Boateng enfrentando hasta 15 años cada uno.
La información de los abogados para los acusado no se supo de inmediato.
