Declaración de impuestos

Fiscalía de Manhattan investiga empresa de Trump por posible fraude

Los fiscales señalaron "presuntos fraudes bancarios y de seguros por parte de la Organización Trump y sus funcionarios", así como "informes públicos de conducta criminal posiblemente extensa y prolongada" dentro de la empresa.

el presidente Donald Trump
GETTY IMAGES

Las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump podrían arrojar luz sobre las acusaciones de "conducta criminal extensa y prolongada” dentro de su empresa, incluso hasta un fraude, según los argumentos del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. 

Vance presentó los argumentos el lunes como parte de una dura batalla por obtener las declaraciones de impuestos personales y corporativas de Trump.

Los abogados de Trump señalaron que la citación de Vance para obtener los ocho años de esas declaraciones de impuesto es demasiado amplia para una investigación que, según ellos, solo se centra en los pagos como parte del acuerdo de silencio relacionados con Stormy Daniels.

Pero el equipo de fiscales de Vacen refutó tales expresiones en su última presentación.

"Este Tribunal ya es consciente de que esta afirmación se ve gravemente socavada por la información indiscutible en el registro público", escribieron.

La presentación aludía a "presuntos fraudes bancarios y de seguros por parte de la Organización Trump y sus funcionarios", así como a "informes públicos de conducta criminal posiblemente extensa y prolongada" dentro de la empresa.

La citación surgió de una investigación criminal sobre el exabogado de Trump, Michael Cohen, quien pactó los pagos de acuerdo de Stormy Daniels y Karen McDougal durante las elecciones presidenciales de 2016. Tanto Daniels como McDougal afirmaron haber tenido una relación con Trump, quien negó sus historias.

La batalla de Trump llegó hasta la Corte Suprema, donde argumentó que un presidente en ejercicio no puede ser investigado por conducta criminal. La Corte Suprema rechazó ese argumento y envió el caso de vuelta a un tribunal inferior, donde los abogados de Trump afirmaron que la citación era demasiado amplia para investigar los pagos a Daniels y McDougal.

El equipo de Vance respondió que hubo "acusaciones públicas de posible actividad criminal en la Organización Trump con sede en Nueva York, que se remonta a más de una década".

"Estos informes describen transacciones que involucran a actores individuales y corporativos con sede en el condado de Nueva York, pero cuya conducta a veces se extendió más allá de las fronteras de Nueva York", indica la presentación. 

"Esta posible actividad criminal ocurrió dentro de los estatutos de limitaciones aplicables, particularmente si las transacciones que involucran un patrón continuo de conducta".

Contáctanos