Un hombre de 31 años de Nueva Jersey admitió que participó en al menos tres tipos de estafas (fraude por desempleo, correo electrónico comercial y romance) para robar más de $700,000.
Jefferson Robert, un residente de Newark, enfrenta hasta 20 años en una prisión federal cuando sea sentenciado el 15 de febrero de 2022 luego de que el lunes se declarara culpable de un cargo de fraude electrónico, informó el Procurador Federal de Nueva Jersey en un comunicado. Pero los investigadores no revelaron la identidad de los cómplices de Robert.
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Según la pesquisa, el acusado preparó el escenario para el fraude el 6 de agosto de 2019, cuando abrió una cuenta bancaria a nombre de "Johny Eto" con un pasaporte falso del Reino Unido. También utilizó el pasaporte británico fraudulento para abrir cuentas en otros tres bancos.
Mientras robaba el dinero, Robert usó una tarjeta de débito vinculada a las cuentas para comprar al menos 57 giros postales por un total de aproximadamente $52,000 para mover los fondos, dijeron las autoridades. Los giros postales incluían el nombre de Roberts y su dirección de Newark en su licencia de conducir, según los investigadores.
Robert robó alrededor de $28,000 usando un llamado esquema de compromiso empresarial, que ocurre cuando los empleados de grandes empresas que operan a escala internacional son engañados para que transfieran dinero a una cuenta.
En una de las estafas románticas, el sujeto engañó a su víctima para que le hiciera cinco depósitos por un total de $19,000 en una cuenta bancaria a su nombre.
Robert también aprovechó la pandemia de coronavirus para solicitar el desempleo de manera fraudulenta a nombre de una víctima en mayo de 2020. Robert obtuvo $7,930 del estado de Washington a través de esa afirmación falsa. La denuncia penal no detalla cómo adquirió Robert el resto del dinero.
