NUEVA YORK – Un hombre de Nueva York fue acusado de presuntamente usar la identidad de más de 200 personas para reclamar de manera fraudulenta los beneficios de desempleo del estado relacionados al COVID-19 y llegar a robar más de $ 1.4 millones del Departamento de Trabajo de Nueva York (NYSDOL, por sus siglas en inglés), anunció la fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss.
Elvin Germán, de 41 años, fue arrestado el martes en El Bronx y fue acusado de un cargo por fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y dos cargos robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años consecutivos.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
En total más de 250 víctimas desconocidas fueron parte de sus engaños, dijo la fiscal. El acusado habría sido descubierto por usar en varias de las solicitudes el mismo nombre del perro de la familia como respuesta de seguridad, dijo la fiscal.
“Como se alega, Elvin Germán usó las identidades de más de 250 víctimas desconocidas para presentar reclamos falsos a fin de recibir más de $ 1.4 millones en beneficios de desempleo por el COVID-19", dijo la fiscal Strauss. “Pero los investigadores pudieron detectar un patrón en su presunta estafa, en parte porque Germán al parecer usaba la misma dirección IP y pregunta y respuesta de seguridad (el nombre del perro de la familia, Benji) para enviar solicitudes de manera ilegal en el sitio web del DOL. Agradecemos a nuestros socios del Departamento de Defensa y del Servicio Secreto por detectar atentamente el presunto intento de German de beneficiarse de los fondos destinados a brindar alivio a las familias que luchan con las dificultades financieras resultantes de la pandemia en curso", añadió.
Según el reporte, por casi un año, desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021, el acusado creó un plan para obtener beneficios de desempleo del COVID-19 mediante la presentación y verificación de solicitudes de manera fraudulenta al presuntamente utilizar los nombres y números de seguro social de más de 250 personas.
El DOL fue alertado sobre la actividad sospechosa, debido a datos que indicaron que las solicitudes se enviaron y / o verificaron semanalmente desde la misma dirección de protocolo de Internet, ( conocida como IP). Además, las solicitudes tenían las mismas preguntas y respuestas de seguridad.
Después de identificar la residencia asignada a la dirección IP las autoridades dieron con la residencia de Germán y encontraron unos $ 7,000 en efectivo, una computadora cargada en la página de beneficios de desempleo con la información de identificación de cuatro personas nombradas en las solicitudes y otra información que lo inculpaban. Como resultado, el DOL habría autorizado más de $ 1.4 millones de beneficios por desempleo COVID-19.
