NUEVA JERSEY -- Un abogado en Nueva Jersey ha sido acusado de múltiples cargos de fraude bancario y otros delitos por supuestamente obtener, de manera fraudulenta, casi $9 millones del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) federal, según los fiscales.
Jae H. Choi, de 48 años y de Cliffside Park, fue acusado el martes de cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de declaraciones falsas en una solicitud de préstamo, un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de lavado de dinero, anunciaron conjuntamente el fiscal federal Craig Carpenito y el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La información del abogado de Choi no se conoció de inmediato. No estaba claro si Choi se representará a sí mismo o si contrató a un abogado.
Según los documentos presentados en este caso, Choi presentó cuatro solicitudes de préstamos PPP supuestamente fraudulentas a cuatro prestamistas en nombre de cuatro empresas que supuestamente brindaban servicios educativos. Según documentos judiciales, Choi mintió que las empresas emplean a cientos de empleados, manipuló los registros bancarios y fiscales y falsificó una licencia de conducir en las solicitudes.
El Programa de Protección de Cheques de Pago representa miles de millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas para los estadounidenses que luchan debido a la pandemia de COVID-19. Es parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como la Ley CARES, que se convirtió en ley federal en marzo.
Además, según documentos judiciales, Choi les dijo falsamente a los prestamistas que sus empresas, que presuntamente empleaban a cientos de empleados, habían pagado más de $ 3 millones en salarios mensuales. En un caso, Choi envió un correo electrónico a un prestamista alegando falsamente que acababa de decirle a 150 de sus empleados que estaban perdiendo sus trabajos porque el préstamo de PPP aún no se había cumplido y que había "visto llorar a hombres y mujeres" y que él " espera sinceramente" que el empleado del prestamista nunca se encuentre en la misma situación, según los fiscales federales citando los documentos judiciales.
Según los documentos judiciales, debido a las solicitudes fraudulentas de Choi, tres de los cuatro prestamistas financiaron tres de sus negocios con un préstamo PPP de aproximadamente $3 millones cada uno. En total, Choi recibió casi $9 millones en fondos federales de ayuda de emergencia COVID-19 que están destinados a pequeñas empresas en dificultades, dijeron los fiscales.
Posteriormente, Choi usó los fondos del préstamo PPP para pagar gastos personales, incluyendo la compra de una casa de casi $1 millón en Cresskill, financiar aproximadamente $30,000 en remodelaciones y otras mejoras, e invertir millones en el mercado de valores a través de una cuenta a nombre de su cónyuge, según los fiscales federales.
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Los fiscales buscan la confiscación de casi una docena de cuentas bancarias y una cuenta de inversión, así como la casa de Cresskill comprada por Choi.
