Fraude

El acusado afirmó que tras una caída, era incapaz de caminar más de 15 minutos, pero en redes sociales se le ve levantado pesas, según la investigación.

La mujer habría recurrido al robo de identidad para burlar al sistema de beneficios públicos de la Ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK — Un sospechoso de formar parte de un fraude por desempleo de $650 millones en el estado de Washington fue arrestado el viernes en el Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy de Nueva York por agentes federales cuando supuestamente intentaba salir del país. Abidemi Rufai de Lekki, Nigeria, compareció el sábado ante un tribunal federal acusado de haber…

El acusado es parte de un grupo criminal que se dedica a robar tarjetas de crédito y falsificar cheques en todo el estado, según la investigación.

Recibir más de lo esperado en el cheque de beneficios por desempleo semanal de su estado podría ser un gran incentivo, pero al final será el beneficiario quien deba pagar la diferencia cuando el Departamento de Trabajo rectifique el caso.

Entre 2012 y 2019, la acusada presuntamente agregó 13 trabajadores ficticios y enfrenta hasta 25 años de prisión si es condenada.

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El plan supuestamente se hizo para obtener un descuento hipotecario en una casa multimillonaria en Manhattan, según los fiscales federales.

La sanción se emitirá por cada vez que muestre la tarjeta. Eso significa que terminaría por pagar $15,000 en multas si la presenta tres veces.

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El acusado enfrenta hasta 30 años en una prisión federal por fraude bancario y 10 años por robar fondos del gobierno.

Las autoridades recomiendan no responder ninguna pregunta, ni proporcionar en ningún momento su información personal.

Los investigadores dicen que las pérdidas totales por fraude superarán al menos $11,000 millones.

Anna Sorokin, la falsa heredera alemana, pasó de ser parte de la élite de Manhattan a pasar varios años en una cárcel.

Entérate cómo puedes saber si fuiste víctima de este fraude.

Víctor Rivera, de 61 años y de Stony Point, Nueva York, fue arrestado el miércoles y recibió cargos por fraude de servicios honestos y lavado de dinero, dijo la Fiscalía el miércoles.

Tres personas fueron acusadas el martes de cometer fraude para robar más de $1.6 millones que estaban destinados a ayudar a los pequeños negocios como parte de una ayuda federal durante la pandemia, anunció la fiscal de los Estados Unidos Audrey Strauss.

Recibir más de lo esperado en el cheque de beneficios por desempleo semanal de su estado podría ser un gran incentivo, pero al final será el beneficiario quien deba pagar la diferencia cuando el Departamento de Trabajo rectifique el caso.

Recibir más de lo esperado en el cheque de beneficios por desempleo semanal de su estado podría ser un gran incentivo, pero al final será el beneficiario quien deba pagar la diferencia cuando el Departamento de Trabajo rectifique el caso.

Algunos beneficiarios de la compensación de desempleo tendrían que devolver el total o parte de la ayuda financiera tras nuevas revisiones del Departamento de Trabajo.