Fraude

La policía dijo que no se encontraron restos humanos después de que se usaron perros de búsqueda de cadáveres y un radar de penetración terrestre para examinar la escena.

Franco Zúñiga le hizo un llamado a las personas para que no confíen en lo que ven en redes sociales.

Una mujer de 58 años fue sentenciada a cumplir 10 años en una prisión federal por su papel en al menos 40 matrimonios falsos en Texas para que personas, que pagaron hasta $70,000, obtuvieran el estatus de residente permanente legal. Según el Departamento de Justicia, Ashley Yen Nguyen, también conocida como Duyen, era la líder del grupo y a...

“Fat Leonard” voló de México a Cuba y se suponía que su destino final sería Rusia, según las autoridades.

“ITT defraudó a cientos de miles de estudiantes”, lamentó el jefe de Ayuda Federal para Estudiantes, Richard Cordray.

El IRS siempre te contactará por correo antes de llamarte por teléfono. Aquí te presentamos otros consejos para evitar ser víctima de los estafadores.

Una estafa fantasma de cobro de deudas engañó a los consumidores por más de $1 millón, estos consejos te mantendrán alerta para prevenir caer presa de los estafadores.

El FBI inició la investigación en enero de 2021 después de conocer de un posible esquema de venta de pruebas falsas

Los acusados ​​supuestamente conspiraron para usar certificado de defunción falsificado y otros documentos oficiales; se hizo pasar por “único heredero” de la propiedad, que luego vendió por $ 530,000. Se enfrenta hasta 15 años de prisión si es condenado.

Si tiene deudas con el IRS, cuidado con las ofertas para reducir ese monto. Aquí un recuento de los intentos de fraude más comunes que sufren los contribuyentes.

El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 20 años.

La marca de mascarillas 3M había demandado previamente a la compañía de Ron Romano por presentarse falsamente como un proveedor autorizado.

Se trata de fraudes y debes estar alerta de no caer en la trampa

Un hombre de Staten Island está acusado de formar casi dos docenas de entidades benéficas fraudulentas para recaudar miles de dólares en donaciones que nunca fueron a un propósito caritativo sino a su propio uso personal, según el fiscal del distrito de Brooklyn. Ian Hosang, de 63 años, enfrenta 12 cargos de hurto mayor en tercer grado, tres cargos...

Estefania Carlota Alban, más conocida como Stefania Alban, fue captada en video cometiendo el supuesto fraude en el sur de Florida, según las autoridades. Aquí los detalles.

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York está buscando una orden judicial para declarar en desacato civil al expresidente Donald Trump y multarlo hasta $10,000 por día. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca acusar al expresidente Donald Trump de desacato civil por sus esfuerzos para obstruir su investigación de fraude fiscal civil. En los documentos…

NUEVA YORK — Los problemas relacionados con el Internet fueron No. 1 en relación con las quejas de fraude al consumidor recibidas por la Oficina del Fiscal General de Nueva York en 2021, según la Fiscal General Letitia James. La revelación llega cuando James inauguró la Semana Nacional de Protección al Consumidor el lunes. Las estafas relacionadas con el...

Según los fiscales, Martínez usó representaciones y documentos falsos en abril de 2020 para obtener de manera fraudulenta la aprobación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

En una encuesta reciente, 1 de cada 5 dijo que había perdido dinero en una estafa.

La fiscalía general de Nueva York abrió una investigación contra la Organización Trump por delitos relacionados con evasión de impuestos.