Acusan a compañía de conspirar para cometer fraude bancario

La Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey acusa a la compañía Cash Flow Partners LLC.

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    Acusan a compañía de conspirar para cometer fraude bancario

    NUEVA YORK – La Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey acusa a la compañía Cash Flow Partners LLC, con oficinas en Nueva York y Nueva Jersey, de publicar avisos por internet y realizar seminarios con el objetivo de persuadía a los clientes que deseaban obtener préstamos bancarios.

    Según la acusación, los empleados de la compañía crearon documentación falsa para que las solicitudes de préstamos de sus clientes fueran más viables. La Fiscalía indica que los bancos afectados sufrieron pérdidas de más de 4 millones de dólares.

    Un empleado de la empresa, identificado como Raymundo Torres, se declaró culpable el pasado 24 de septiembre de cargos de conspiración para cometer fraude bancario. Otra empleada, identificada como Jennie Frías, también enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude bancario.

    Telemundo 47 Responde buscó comentarios de la empresa, pero nadie contestó los teléfonos.

    Las personas que tienen información sobre este caso pueden contactar al FBI al 1800 CALL FBI (225-5324). Todas las llamadas son confidenciales.