investigación contra donald trump

Fiscal general de NY busca orden de desacato civil y multas contra el expresidente Donald Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca acusar al expresidente Donald Trump de desacato civil por sus esfuerzos para obstruir su investigación de fraude fiscal civil.

Telemundo

NUEVA YORK -- La fiscal general de Nueva York está buscando una orden judicial para declarar en desacato civil al expresidente Donald Trump y multarlo hasta $10,000 por día.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca acusar al expresidente Donald Trump de desacato civil por sus esfuerzos para obstruir su investigación de fraude fiscal civil.

En los documentos judiciales del jueves, la oficina de James dijo que Trump no cumplió con la orden de un juez de entregar los documentos citados y le pide al juez que lo multe $10,000 por día hasta que entregue los documentos y registros.

"En lugar de 'cumplir en su totalidad' con la directiva inequívoca de la Corte al producir todos los documentos correspondientes antes del 31 de marzo, el Sr. Trump no cumplió en absoluto", dice el expediente judicial.

La oficina de James dice que el abogado de Trump afirmó que no puede encontrar ninguno de los documentos solicitados y, si existen, la compañía de Trump los tiene.

La presentación dice: “Sr. Trump afirmó además, sujeto a sus objeciones, que no presentaría ningún documento en respuesta a la citación de la [Oficina de la Fiscalía General (o OAG por sus siglas en ingles)] porque su abogado (basado en esfuerzos de búsqueda que no han sido divulgados) no pudo encontrar ninguno de esos documentos y debido a la "información y creencia" de su abogado que si existen tales documentos, la Organización Trump los tiene y OAG solo tendrá que esperar hasta que la Organización Trump complete su producción para obtenerlos”.

En un comunicado, James dice: “en lugar de obedecer una orden judicial, el Sr. Trump está tratando de evadirla. Estamos buscando la intervención inmediata de la corte porque nadie está por encima de la ley”.

La oficina de James ha estado investigando si presentar una demanda civil contra la Organización Trump por acusaciones de que infló los estados financieros durante más de dos años. En documentos judiciales, su oficina alegó que ha “descubierto evidencia sustancial que establece numerosas tergiversaciones en los estados financieros del Sr. Trump proporcionados a bancos, aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos”.

La Organización Trump ha negado haber actuado mal y se ha presentado en los documentos judiciales como haciendo todo lo posible para cumplir con las solicitudes de documentos del AG. En una presentación judicial de febrero, dijo que "ha estado produciendo miles de documentos cada semana (más de 750,000 según la propia admisión de la OAG), mientras mantiene a la OAG actualizada sobre su progreso con informes de progreso semanales".

La compañía también dijo que está "en camino" de cumplir con la fecha límite del 15 de abril para entregar todos los documentos relevantes.

La oficina del fiscal general se ha quejado de que la compañía se ha demorado en entregar documentos que involucran a Trump, a pesar de que él “personalmente ejecutó documentos centrales para los temas bajo investigación”.

Entre los elementos que la oficina del fiscal general ha dicho en los documentos judiciales que quiere revisar se encuentran "archivadores en la Organización Trump que contienen los archivos del Sr. Trump" y "notas adhesivas" que usó "para comunicarse con sus empleados".

Trump, su familia y su empresa también han estado luchando con uñas y dientes contra los esfuerzos de James para recopilar más información de ellos en los tribunales.

Los Trump están apelando la orden de febrero de un juez de Nueva York de que el expresidente, Donald Trump Jr., e Ivanka Trump deben rendir declaración en la investigación de la Fiscalía General.

Trump también demandó a James en un tribunal federal en diciembre en un intento por detener la investigación, argumentando que su pesquisa es una "cacería de brujas" políticamente motivada y diseñada para alimentar una investigación criminal sobre la compañía por parte de la oficina del fiscal de Distrito de Manhattan.

Dos abogados de la oficina de James ayudaron en la investigación ahora estancada del fiscal de distrito, que condujo a cargos penales contra la Organización Trump y Allen Weisselberg, su ex director financiero. Tanto la empresa como Weisselberg se han declarado inocentes de los cargos, que incluyen fraude fiscal y falsificación de registros comerciales.

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