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Acusan agente del IRS de robo de identidad y falsificar documentos para comprar apartamento

The Internal Revenue Service (IRS) building in Washington, D.C.
Getty Images

Lo que debes saber

  • Un agente del Servicio de Impuestos Internos en la ciudad de Nueva York fue arrestado por el FBI por varios cargos, incluido el robo de identidad y el fraude electrónico en relación con la compra de un apartamento, según la fiscalía federal en Brooklyn.
  • Según una acusación formal de 10 cargos revelada en un tribunal federal de Brooklyn, Bryan Cho, también conocido como "Yong Hee Cho", está acusado de posesión de un pasaporte extranjero falso, robo de identidad agravado, hacer declaraciones falsas durante una verificación de antecedentes y fraude electrónico en conexión con la compra de un apartamento cooperativo.
  • Si es encontrado culpable del cargo principal, fraude electrónico, Cho enfrenta hasta 20 años de prisión. La información del abogado de Cho no se conoció de inmediato.

NUEVA YORK -- Un agente del Servicio de Impuestos Internos en la ciudad de Nueva York fue arrestado por el FBI por varios cargos, incluido el robo de identidad y el fraude electrónico en relación con la compra de un apartamento, según la fiscalía federal en Brooklyn.

Se espera que Bryan Cho, quien ha sido agente del Servicio de Impuestos Internos (o IRS por sus siglas en inglés) desde 2008, comparezca en la corte federal del Distrito Este de Nueva York el martes por la tarde, según las fuentes.

Según una acusación formal de 10 cargos revelada en un tribunal federal de Brooklyn, Cho, también conocido como "Yong Hee Cho", está acusado de posesión de un pasaporte extranjero falso, robo de identidad agravado, hacer declaraciones falsas durante una verificación de antecedentes y fraude electrónico en conexión con la compra de un apartamento cooperativo.

Cho, de 49 años y de Manhattan, supuestamente trabajó en una investigación relacionada con el IRS de un hombre que no dio lugar a cargos. Aunque la investigación finalmente se cerró, Cho supuestamente retuvo elementos que obtuvo durante la investigación y usó la información del hombre para crear documentos de identificación falsos a nombre del hombre y abrir una entidad corporativa en el extranjero, incluidas las Filipinas, Guinea-Bissau e Islas Marshall.

Además, los fiscales federales dicen que presentó documentos falsificados cuando intentó comprar un apartamento en el Upper East Side. Los documentos supuestamente incluían declaraciones de impuestos y extractos bancarios falsificados que inflaron sus ingresos y activos en un intento de asegurar la aprobación de la junta cooperativa para la compra, y canalizaron cientos de miles de dólares de una cuenta bancaria extranjera asociada con una entidad que Cho creó utilizando la identidad del hombre que investigó previamente en su rol con el IRS para financiar la compra.

"Como se alega, el acusado traicionó repetidamente la confianza depositada en él como agente de la ley federal para promover sus propios esquemas al hacer un uso indebido de la información a la que tenía acceso en virtud de sus asignaciones oficiales", dijo el fiscal federal interino Seth DuCharme en un comunicado. , agregando que los "cargos demuestran que nadie está por encima de la ley".

El subdirector a cargo del FBI, William Sweeney, compartió sentimientos similares y dijo en un comunicado que los cargos contra Cho "son un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de nuestras leyes de corrupción".

“El público confía mucho en quienes llevan un escudo, pero cuando
los oficiales federales juramentados usan esto como un pase gratuito en lugar de una insignia de honor, las cosas salen mal ", decía en parte la declaración de Sweeney.

Cho compareció por teleconferencia en un tribunal federal de Brooklyn el martes por la tarde. Se declaró inocente de los cargos. Se ordenó su detención en espera de una futura solicitud de fianza. El abogado defensor de Cho, Marshall Miller, le dijo al juez que los cargos del gobierno son el resultado de "un malentendido".

Si es encontrado culpable del cargo principal, fraude electrónico, Cho enfrenta hasta 20 años de prisión.

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