Shaneesha White, de 25 años y residente de Buffalo, fue arrestada y acusada de robo de fondos gubernamentales, fraude asociado con ayuda en casos de desastre y fraude electrónico. Los cargos conllevan una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $250.000.
El fiscal federal adjunto Richard A. Resnick, que está a cargo del caso, declaró que en octubre de 2020, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos recibió información del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York de que un preso federal estaba recibiendo pagos de beneficios del seguro de desempleo de Nueva York de manera ilegal.
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La investigación posterior determinó que la dirección IP asociada con la reclamación de desempleo también estaba asociada con muchas otras reclamaciones, incluida la acusada Shaneesha White.
Según la demanda, se depositó un total de $ 48,833.15 en tarjetas de débito de Key Bank controladas por la acusada. Las tarjetas de débito estaban a nombre de White y otras dos personas. La demanda establece además que la acusada utilizó los beneficios por desempleo para pagar varios gastos, incluido un viaje a Florida, una cirugía plástica, y calzado y cosméticos de lujo.
El acusado hizo una comparecencia inicial ante el juez federal H. Kenneth Schroeder, Jr., pero fue liberada bajo condiciones.
El arresto de la mujer es el resultado de una investigación realizada por el Departamento de Trabajo de los EEUU, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Investigaciones de Extorsión Laboral y Fraude, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General y la Administración del Seguro Social.
Cualquier persona que tenga información sobre intento de fraude relacionado con la ayuda federal del COVID-19 puede denunciar llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
