La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a la empresa familiar de Donald J. Trump el martes por la noche de tergiversar repetidamente el valor de sus activos para conseguir beneficios financieros y fiscales. También señaló en documentos judiciales que la empresa se había involucrado en prácticas "fraudulentas o engañosas".
Trump ha buscado mecanismos para impedir que James y su equipo lo interroguen a él y a dos de sus hijos bajo juramento como parte de una investigación civil de la Organización Trump.
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La acusación describe lo que la oficina de James denomina declaraciones engañosas sobre el valor de al menos seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”. Las propiedades incluyen clubes de golf en el condado de Westchester, Nueva York, y Escocia, edificios emblemáticos como 40 Wall Street en Manhattan y el ático de Trump en la Torre Trump.
También argumenta que la compañía tergiversó el valor de las propiedades a los prestamistas, las aseguradoras y el IRS. La mayor parte de las declaraciones, según la acusación, están “en general infladas como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto de Trump es más alto de lo que hubiera parecido”.
James destacó los detalles de cómo dijo que la compañía infló las valoraciones: tarifas de iniciación de $150,000 en el club de golf de Trump en Westchester que nunca cobró; mansiones que aún no se habían construido en una de sus propiedades privadas; y 20,000 pies cuadrados en su triplex Trump Tower que no existía.
“Hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”, dijo James en un comunicado.
Es inusual que surjan acusaciones tan específicas y serias en documentos judiciales, presentados menos de una hora antes de la fecha límite de la medianoche para responder al esfuerzo de Trump por evitar ser interrogado, en lugar de una queja formal. Los abogados de James dijeron que la divulgación de los detalles no obstaculizaría su investigación y agregaron que la oficina también estaba investigando otras conductas no discutidas en la presentación.
Una portavoz de la Organización Trump calificó las acusaciones de infundadas y afirmó que James tenía motivaciones totalmente políticas, después de que ella se postulara para el cargo prometiendo apuntar a Trump.
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“Tres años después, ahora se enfrenta a la cruda realidad de que no tiene ningún caso”, dijo la portavoz el miércoles.
Debido a que la investigación de James es civil, puede demandar a Trump y a su empresa, pero no puede presentar cargos penales. Su indagatoria se desarrolla paralelamente a una investigación criminal dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que está examinando parte de la misma conducta. La oficina de James está participando en esa investigación separada, que continúa. Bragg, también demócrata, heredó la investigación de su predecesor después de asumir el cargo el 1 de enero.
A principios de diciembre, James emitió una citación para Trump, así como también para Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, a fin de interrogarlos como parte de su investigación civil. James ya cuestionó a otro de los hijos de Trump, Eric Trump, en octubre de 2020. Invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no incriminarse a sí mismo en respuesta a más de 500 preguntas, según el nuevo expediente judicial.
Después de recibir las citaciones, los abogados de Trump presentaron una demanda federal para detener la investigación civil de James y prohibir que su oficina participe en la investigación penal del fiscal de distrito. La demanda, que acusó a James de violar los derechos constitucionales de Trump, argumentó que su investigación fue un ataque político y citó una larga lista de sus ataques públicos contra Trump.
Este mes, los abogados de Trump también presentaron documentos judiciales en el estado de Nueva York para bloquear las citaciones de James, lo que llevó a la acusación del martes.
James, que se postula para la reelección este año, argumentó en los documentos judiciales que, si bien su oficina había recopilado evidencia de que la compañía de Trump se había involucrado en un posible fraude, los investigadores necesitaban interrogar a Trump para determinar quién era responsable de “las numerosas incorrecciones y omisiones hechas por él o en su nombre”, y si fueron intencionales.
Alan S. Futerfas, abogado de Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, dijo en un comunicado el miércoles que los documentos judiciales del fiscal general no abordan los argumentos centrales que planteó la familia en su esfuerzo por bloquear el interrogatorio.
“En 160 páginas de información legal, la Oficina de la Procuraduría General omite deliberadamente abordar las repetidas amenazas de James de atacar a la familia Trump y sus afirmaciones sobre su investigación criminal, todo lo cual es la esencia de nuestra moción para anular las citaciones o suspenderlas”, señala la declaración.
Un caso podría ser difícil de probar. Las valoraciones de las propiedades a menudo son subjetivas, y es probable que los abogados de Trump noten que sus prestamistas y aseguradoras (instituciones financieras sofisticadas que obtuvieron ganancias de su relación con los Trump) no confiaron en las estimaciones de la compañía.
James ha estado investigando las prácticas comerciales de Trump desde marzo de 2019. En presentaciones anteriores, describió algunas de las propiedades que estaba examinando y dijo que sus investigadores indagan si Trump había inflado los valores para asegurar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.
En la presentación del martes, fue más allá y dio ejemplos en los que dijo que el negocio del expresidente había tergiversado el valor de algunas de sus propiedades y mostró cómo esos reclamos habían beneficiado a la empresa, permitiéndole recibir préstamos favorables, cobertura de seguros y beneficios fiscales.
En 2015, por ejemplo, mientras buscaba refinanciar un préstamo en su torre 40 Wall Street en el Bajo Manhattan, el estado financiero de Trump estimó que la propiedad valía $735 millones. Sin embargo, un prestamista concluyó que valía solo $ 257 millones.
Un año antes, Trump valoró su club de golf de Aberdeenshire en Escocia en 435 millones de dólares. Pero de acuerdo con la presentación de James, esa estimación estaba inflada, en gran parte gracias a la suposición errónea de la Organización Trump de que podría construir 2500 casas de lujo en la propiedad cuando, de hecho, tenía la aprobación para construir menos de 1500 apartamentos de vacaciones, residencias y villas de golf.
Y durante años, afirmó la presentación, la compañía de Trump incluyó el valor de la marca personal de Trump en algunas de sus valoraciones de palos de golf, a pesar de decir que no lo había hecho.
Los abogados de James también argumentaron que Trump presentó al menos dos declaraciones engañosas al Servicio de Impuestos Internos, en las que exageró sustancialmente el valor de la tierra tanto en su Seven Springs Estate en el condado de Westchester como en su club de golf de Los Ángeles. El valor de Seven Springs, dijo James, había aumentado al contar el valor de siete mansiones inexistentes, cuyo valor se dice que es de $61 millones. Trump recibió deducciones de impuestos por valor de millones de dólares en ambas propiedades.
Los investigadores acusaron a la Organización Trump de calcular el valor de la Torre Trump inflando falsamente el tamaño de la casa de larga data de Trump: mientras que Trump había afirmado desde 2012 que su penthouse tríplex en el edificio tenía 30,000 pies cuadrados, había firmado documentos que decían su tamaño como 10,996 pies cuadrados.
Los pies cuadrados adicionales permitieron a la compañía reclamar un valor de $327 millones por el apartamento en los estados financieros. James dijo que Allen H. Weisselberg, el director financiero durante mucho tiempo de la Organización Trump, había dicho durante el interrogatorio de los investigadores que el apartamento estaba sobrevaluado en $200 millones de "más o menos".
Weisselberg, sostiene la presentación, también le dijo falsamente a una de las compañías de seguros de Trump que las valoraciones de las propiedades se basaban en evaluaciones de tasadores profesionales, cuando ese no era el caso. En realidad, “las valoraciones fueron preparadas por el personal de la Organización Trump”, dice el documento.
La empresa de Trump ya está acusada en Manhattan. En julio, el exfiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., acusó a la compañía y a Weisselberg de llevar a cabo un plan de 15 años para repartir beneficios de lujo extraoficiales a ciertos ejecutivos. Ese caso está programado para ir a juicio a finales de este año.
