Un trío de estafadoras de Queens falsificó un testamento para adueñarse de la casa de un hombre que falleció hace 12 años, además de robar las identidades de al menos 20 niños para obtener fondos de ayuda de COVID y dinero de reembolso de impuestos, según la Fiscalía de Queens.
La fiscal de distrito, Melinda Katz, se refirió a Stephanie Bailey, de 50 años, su hija Chianti Baily, de 31, y su hermana Latonya Bailey Dostaly, de 45, como “artistas de la estafa”. Las tres están acusadas de múltiples delitos, entre ellos hurto mayor, falsificación, perjurio, robo de identidad, estafa al gobierno y mala conducta oficial.
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“Como señala la acusación, estas acusadas utilizaron prácticamente todos los trucos del libro para llevar a cabo una variedad de estafas ilegales durante más de una década, incluida la posesión ilegal de una casa de más de $700,000 de un antiguo residente de Laurelton que murió en 2010. Robaron las de al menos 20 niños para usarlas en un esquema de fraude fiscal a gran escala, estafaron los fondos de ayuda de la Sección 8 y COVID, y presentaron reclamos falsos de seguro de desempleo por valor de $200,000. Estas acusadas ahora tendrán que rendir cuentas por su ola de crímenes unifamiliares”, expresó Katz en un comunicado.
El complot para robar la casa de $700,000 de Russell Butler en Laurelton comenzó en algún momento después de su muerte el 10 de noviembre de 2010, según la pesquisa.
El contador jubilado de la Autoridad Portuaria no tuvo hijos ni dejó testamento, pero sí dejó documentos personales en su casa unifamiliar vacante en 225th St., cerca de 137th Ave.
Para 2014, Stephanie Bailey, de 50 años, se mudó con su familia, dijeron los fiscales. Los vecinos comenzaron a notar la construcción y las renovaciones durante los siguientes dos años, lo que generó varias quejas del Departamento de Edificios, según muestran los registros públicos.
En 2017, la hija de Bailey, Chianti Bailey, de 31 años, presentó un testamento falso en el Tribunal de Sucesiones del Bronx, en el que afirmó ser la bisnieta de Butler y su única beneficiaria.
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El testamento fue aceptado al año siguiente y, en 2020, Chianti Bailey se convirtió en la propietaria de la casa y luego obtuvo una hipoteca de $200,000, además de usar los documentos falsos para obtener más de $100,000 en fondos no reclamados adeudados al patrimonio de Butler.
La pesquisa señala que Stephanie Bailey también inventó un arrendador falso para poder afirmar que estaba alquilando la casa de Butler, todo para robar casi $100,000 en asistencia de vivienda del gobierno de la Sección 8, según los fiscales.
Unos años después de su muerte, los tres sobrinos de Butler, sus descendientes reales, se enteraron de que había personas viviendo en su casa sin permiso, según una denuncia penal.
Un investigador del Departamento de Finanzas del estado entrevistó a la abuela de Chianti Bailey, quien verificó que no era la hija de Butler y que no tenía idea de quién era él.
La familia Bailey acumula varias otras estafas, dijeron los fiscales, incluido el fraude fiscal y los esquemas de alivio de COVID.
Según la denuncia, la acusada Latonya Bailey Dostaly usó su puesto como Especialista en Oportunidades Laborales en la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York para acceder a los archivos electrónicos de la HRA. De esta forma robó las identificaciones de más de 20 niños, que ella y su clan usaron para presentar declaraciones de impuestos falsas y buscar pagos de estímulo por el COVID.
Se las arreglaron para robar más de $15,000 en dinero de la declaración de impuestos y $27,000 en efectivo de COVID, y trataron de robar decenas de miles de dólares más, según una denuncia penal.
La familia Bailey también logró robar más de $123,000 a través de reclamos de desempleo falsos bajo nueve nombres diferentes, y trató de robar otros $97,000 en dinero de desempleo, dijeron los fiscales.
Stephanie Bailey fue arrestada el pasado lunes y su hermana fue arrestada el 26 de abril. Ambas fueron procesadas en el Tribunal Penal de Queens por múltiples cargos de hurto mayor, robo de identidad y otros cargos, y fueron liberadas sin tener que depositar dinero en efectivo o fianza.
“La empleada de la HRA acusada aquí supuestamente se aprovechó de los mismos clientes a los que se suponía que debía ayudar, utilizando su acceso a los archivos de la ciudad para robar las identidades de más de 20 niños, que sus dos familiares, también sus cómplices, solían presentar declaraciones de impuestos falsas para defraudar al estado de Nueva York con decenas de miles de dólares en reembolsos de impuestos”, dijo Jocelyn E. Strauber, comisionada del DOI.
“Aquellos que busquen ayuda de los programas administrados por la Ciudad no deben convertirse en víctimas de malas acciones por parte de los empleados de la Ciudad y otros, y trabajaremos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a esos malhechores”, agregó.
