Donald Trump

El juicio por fraude civil de Trump entra en su recta final: presentan documentos judiciales

Telemundo

Lo que debes saber

  • En un esfuerzo final para presentar su caso, los abogados del estado de Nueva York y la defensa de Donald Trump presentaron documentos judiciales el viernes destacando las conclusiones de más de 10 semanas de testimonios en su juicio civil por fraude comercial.
  • Los documentos presentan un anticipo de los argumentos finales, previstos para el jueves, en una demanda que tiene consecuencias para el principal aspirante presidencial republicano incluso mientras lucha contra cuatro casos penales en varios tribunales. El caso civil de Nueva York podría terminar impidiéndole hacer negocios en el estado donde construyó su imperio inmobiliario.
  • La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda, que acusa a Trump, su empresa y ejecutivos clave de engañar a bancos y aseguradoras al inflar enormemente su patrimonio neto. James sostiene que Trump obtuvo tasas atractivas en préstamos y seguros debido a la riqueza que afirmó en sus “estados de situación financiera” personales, o “SFC”, para abreviar.

NUEVA YORK -- En un esfuerzo final para presentar su caso, los abogados del estado de Nueva York y la defensa de Donald Trump presentaron documentos judiciales el viernes destacando las conclusiones de más de 10 semanas de testimonios en su juicio civil por fraude comercial.

Los documentos presentan un anticipo de los argumentos finales, previstos para el jueves, en una demanda que tiene consecuencias para el principal aspirante presidencial republicano incluso mientras lucha contra cuatro casos penales en varios tribunales. El caso civil de Nueva York podría terminar impidiéndole hacer negocios en el estado donde construyó su imperio inmobiliario.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda, que acusa a Trump, su empresa y ejecutivos clave de engañar a bancos y aseguradoras al inflar enormemente su patrimonio neto. James sostiene que Trump obtuvo tasas atractivas en préstamos y seguros debido a la riqueza que afirmó en sus “estados de situación financiera” personales, o “SFC”, para abreviar.

La demanda alega que los documentos daban valores exorbitantes para campos de golf, hoteles y más, incluida la antigua casa de Trump en la torre que lleva su mismo nombre en Nueva York y su casa actual en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

"La conclusión de que los acusados intentaron defraudar al preparar y certificar los SFC de Trump es ineludible", escribió Kevin Wallace, abogado de la oficina de James, en un documento presentado el viernes. "Los innumerables esquemas engañosos que emplearon para inflar los valores de los activos y ocultar hechos fueron tan escandalosos que desmienten una explicación inocente".

Los acusados, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, niegan haber actuado mal.

El expresidente afirma que sus estados financieros en realidad fueron miles de millones de dólares bajos, y que cualquier sobreestimación, como valorar su ático en la Torre Trump en casi tres veces su tamaño real, fueron meros errores y no supusieron ninguna diferencia en el panorama general de su fortuna.

También dice que los documentos son esencialmente legales porque decían que las cifras no fueron auditadas, entre otras advertencias. Los destinatarios los entendieron simplemente como puntos de partida para sus propios análisis, dice la defensa.

"Los errores o inexactitudes ocurren todo el tiempo en contabilidad", escribieron los abogados Michael Madaio y Christopher Kise en un documento presentado el viernes para Trump, su Organización Trump y algunos ejecutivos. Tales errores no equivalen a fraude a menos que haya indicios de ocultamiento, falsificación, engaño o algo similar, y no hubo ninguno, argumentaron los abogados.

Por otra parte, los abogados defensores argumentaron que las demandas contra los vicepresidentes ejecutivos Eric Trump y Donald Trump Jr. deberían desestimarse porque nunca tuvieron “nada más que un conocimiento periférico o participación en la creación, preparación o uso” de los estados financieros de su padre.

Los hijos confiaron en el trabajo de otros ejecutivos de la Organización Trump y de una firma contable externa que preparó esos documentos, dijeron los abogados Clifford Robert y Michael Farina, haciéndose eco del propio testimonio de los vástagos.

Su padre también subió al estrado e hizo una serie de comentarios en el pasillo del tribunal. Describió el caso como una maniobra política de James, el juez Arthur Engoron y otros demócratas, diciendo que están abusando del sistema legal para tratar de cortar sus posibilidades de recuperar la Casa Blanca este año.

El veredicto depende del juez porque James presentó el caso bajo una ley estatal que no permite la presencia de un jurado. Engoron ha dicho que espera tomar una decisión a finales de este mes.

Sopesará las acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Pero falló antes del juicio sobre el reclamo principal de la demanda y encontró que Trump y otros acusados participaron en fraude durante años. Con ese fallo, el juez ordenó que un síndico tomara el control de algunas de las propiedades del expresidente, pero un tribunal de apelaciones congeló esa orden por ahora.

Qué busca la fiscal Letitia James

Ahora, la fiscal Letitia James busca sanciones adicionales de más de $300 millones y quiere que a Trump se le prohíba hacer negocios en Nueva York.

Según señalaron fuentes con conocimiento al caso a nuestra cadena hermana NBC news James pide una multa de $370 millones contra el expresidente Trump y sus empresas y una prohibición de por vida de la industria inmobiliaria en el estado de Nueva York. La fiscal también estaría pidiendo que se le prohíbe a Trump, McConney y Weisselberg desempeñarse como funcionarios o directores en corporaciones o entidades de Nueva York.

Por otro lado, según las fuentes, la fiscal asimismo pide prohibiciones de cinco años para Eric y Don Jr con las mismas condiciones. Después de un juicio de 44 días, los abogados del fiscal general y de Trump presentaron sus mociones posteriores al juicio justo en la fecha límite del viernes al mediodía.

Durante el juicio, Engoron multó a Trump con un total de $15,000 después de descubrir que violó una orden de mordaza que prohibía a todos los participantes del juicio comentar públicamente sobre el personal del juez. La orden se impuso después de que Trump difamara al principal asistente legal del juez.

Los abogados de Trump están apelando la orden de mordarza.

Contáctanos