Una unidad estadounidense de una de las aseguradoras más grandes del mundo se declarará culpable de un fraude de años en sus fondos de inversión, valorado en miles de millones de dólares, que afectó a los conductores de autobuses y de metro de la Ciudad de Nueva York, entre otros.
La declaración de culpabilidad de Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI US), una subsidiaria de propiedad total de la aseguradora alemana Allianz SE, incluye $6 mil millones en decomiso, restitución y multas.
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De acuerdo con una Declaración de Hechos que AGI US aceptó como parte del acuerdo de culpabilidad, la compañía se involucró en un plan durante al menos seis años para subestimar el riesgo que asumían sus Fondos Alfa Estructurados, exagerar el nivel de supervisión de quienes asumían el riesgo y ocultar información sobre el riesgo.
Cuando los mercados se hundieron al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, los inversores perdieron miles de millones de dólares en los fondos.
La Oficina del Fiscal Federal de Manhattan dijo que el fraude afectó a varios empleados de NYC Transit, a través de las inversiones de sus fondos de pensiones en los fondos Alpha Estructurados.
Simultáneamente con el acuerdo de culpabilidad, los fiscales federales también dieron a conocer una acusación contra Gregoire Tournant, el exdirector de inversiones de los fondos, acusándolo de conspiración, fraude y obstrucción de la justicia.
Dos de sus colegas, Trevor Taylor y Stephen Bond-Nelson, acordaron a principios de marzo declararse culpables de una variedad de cargos, según documentos revelados el martes.
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Esta es una historia en desarrollo.
