Blanquear los recursos que los barones del narcotráfico obtienen con la venta ilícita de droga fue uno sus principales problemas hasta que el cártel liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán lo resolvió comprando oro.
Una investigación de Bloomberg dada a conocer el jueves asegura que el Cártel de Sinaloa movió parte de sus millonarias ganancias en Estados Unidos mediante la compra de oro en casas de empeño.
"Se enviaron más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida que lo fundía y vendía a cambio de efectivo", asegura la agencia con base en documentos de la Corte.
Después, concluye, el grupo criminal recurrió a facturas falsas para justificar el envío de divisas a una empresa en México.
De esa manera, cita el reporte, evitaba trabajar con instituciones bancarias que cada día son mejor reguladas por los gobiernos para que declaren depósitos mayores, en el caso de México a $ 672, como una estrategia contra el lavado de dinero.
Las conclusiones de la investigación de Bloomberg inician en Chicago y pasan por la Florida, donde entre 2011 y 2014, dijo, a través de FedEx llegaron abundantes cajas que el cártel enviaba bajo la razón social de "Chicago Gold" o "Shopping Silver".
Esto fue descubierto, cita, gracias a declaraciones de personas como Carlos Parra-Pedroza, presunto miembro del cártel de Sinaloa, quien enfrenta un proceso en Chicago.
México
Parra Pedroza fue acusado de contratar mensajeros para que recogieran el dinero de la droga y luego comprara barras y piezas de oro de joyerías y empresas de la capital de Illinois.
La empresa que recibía el metal en Florida era anónima y, asegura, cobraba al menos el 1% por comisión en cada una de las operaciones que realizaban.
“Si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro", dice John Cassara, un exagente especial del Tesoro estadounidense y autor de libros sobre el lavado de dinero entrevistado por Bloomberg.
"En realidad no hay nada comparable". Una vez que se funde, el origen de las materias primas es difícil de rastrear. Rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo. Muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos.
